Michael-G-DeGrotte



ONTARIO, Canadá, CMC - Uno de los hombres más ricos de Canadá, está bloqueado en una batalla internacional sobre casinos del Caribe con enlaces a uno de los clanes mafiosos más temidos de Canadá.
Michael G. DeGrotte, 81, un filántropo y un oficial de la Orden de Canadá, según los informes, prestó millones de dólares a tres hombres para crear una cadena de locales de juego en Jamaica y la República Dominicana.
Según los informes derivados de una investigación a largo año realizada por la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) y el Globe and Mail, no hay evidencia de que en el momento de DeGroote sabía de “conexiones del hampa” de los hombres.
Se informa que el 2010, DeGroote de, 81, que construyó Laidlaw Transporte con sede en Hamilton en una de las empresas de transporte de mercancías de residuos más grandes de América del Norte antes de la venta de su participación en 1988, se topó con un viejo amigo, un hombre de negocios llamado Andrew Pajak.
CBC News dijo Pajak dijo DeGroote de que estaba trabajando con dos hermanos, Antonio y Francesco Carbone de Vaughan, Ontario, en una empresa de fabricación de máquinas traga monedas electrónicas y que tenía planes para instalarlas en un casino club nocturno en Jamaica.
DeGroote de inicialmente acordó colocar un alza de US $ 5 millones en diciembre de 2010 y en mayo de 2012, la suscripción total del multimillonario de las operaciones en el Caribe fue de US $ 111,9 millones.
El Grupo de Sueño estaba haciendo bien en sus préstamos, pero en mayo de 2012, los pagos a DeGroote fueron  detenido.
En octubre de ese año, demandó DeGroote de conseguir el acceso a los libros de la compañía que alegan las partes Carbones y Pajak habían sustraídos de los fondos.
Un juez canadiense en noviembre de 2013, que había establecido DeGroote de “un caso fuerte” para el fraude.
Mientras que las batallas legales de DEGROOTE con los Carbones progresaron en el primer semestre de 2013 “, otros personajes con un pasado dudoso entraron en la disputa”, dijo a CBC News.
En mayo de ese año, dijo DeGroote de la visita de dos hombres en condominio de lujo de su familia en el centro de Toronto.
Uno de ellos fue Pedro Shoniker, un ex abogado de la Corona saliente “que había sido declarado culpable de lavado de dinero en 2006″.
Dijo que el otro era un “hombre grande, ancho de mentón” introducido como Alexander Visser.
“Sin el conocimiento de DeGroote, Visser tenía una larga historia criminal, que asciende a más de 40 condenas en Canadá por fraude, profiriendo amenazas y asalto”, dijo el informe.
En la reunión, CBC News dijo Visser hizo una “oferta impresionante”, y dijo que podría conseguir que los empleados de ensueño en la República Dominicana a firmar declaraciones juradas que reclaman el Carbones había defraudado masivamente DeGroote de, pero por un precio.
Inicialmente, DeGroote de objetar, pero con el tiempo, comenzó a negociar sobre el precio de venta “, y dijo Visser le EE.UU. enviaría 150.000 dólares con” sin condiciones “para una posible futura ayuda.
DeGroote de declinó ser entrevistado por CBC y el Globe and Mail, sino a través de sus abogados, dijo que las grabaciones secretas eran manipulación, creado por “personas con una larga historia de practicar el engaño.”
En su declaración sólo on-the-record sobre el fiasco Dream, emitido a través de sus abogados, de DeGroote dijo: “Francamente, lamento sinceramente que yo nunca accedí a invertir en esta empresa. De hecho, me siento avergonzado por ella “.
Sus abogados más tarde añadió: “Sr. DeGroote de alguien que se ha hecho mal, en lugar de un malhechor “.