El portal Sumarium reseñó que la justicia estadounidense ordenó congelar tres cuentas en Suiza del empresario venezolano Roberto Rincón, estrechamente vinculado al Gobierno venezolano, por presuntamente pertenecer a una trama para lavar una inmensa cantidad de dinero a través de los estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA).
De acuerdo a lo publicado por el periodista Casto Ocando, la orden vino de un juez de Houston y también involucra un yate de 73 pies del socio de Rincón, Abraham Shiera.
Los dos venezolanos, arrestados el pasado 16 de diciembre, se enfrentan a más de una decena de cargos criminales cada uno, entre los que destacan varias acusaciones de violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA), destinada a combatir el pago de sobornos desde compañías estadounidenses a empresarios o funcionarios públicos extranjeros.
Según documentos judiciales a los que tuvo acceso la agencia EFE, la investigación que realiza Estados Unidos en este caso cubrió 730 cuentas bancarias, muchas de ellas en Suiza y al menos una en Panamá.
De esas cuentas bancarias, la Justicia estadounidense vincula 108 a Rincón, que tenía una relación de “amistad” con Hugo Carvajal, exdirector de la inteligencia militar venezolana, a quien EE UU reclama por delitos de narcotráfico relacionados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que fue detenido en 2014 en la isla de Aruba, territorio holandés.
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